杭州警方重拳出击 成功打掉一以太坊相关犯罪团伙 涉案金额巨大
杭州市公安局经缜密侦查、精准出击，成功打掉一个利用以太坊等虚拟货币进行犯罪的团伙，抓获犯罪嫌疑人多名，涉案金额高达数千万元人民币，此案的告破，彰显了杭州警方对新型网络犯罪“零容忍”的坚定决心,有效维护了市场经济秩序和人民群众财产安全。
线索浮现：资金异动牵出“以太坊”大案
今年初，杭州警方在工作中发现，有不法分子利用以太坊等虚拟货币的匿名性和跨境交易特点，进行一系列违法犯罪活动，包括但不限于电信网络诈骗、非法集资、洗钱等，相关账户资金流动频繁，交易模式复杂，涉案金额巨大,在社会上造成了恶劣影响。
对此，杭州警方高度重视，立即成立专案组，由经侦部门牵头，网安、刑侦等多部门协同作战，专案组民警对海量数据进行深度研判、循线追踪，克服了虚拟货币交易追踪难度大、资金流向隐蔽等重重困难，逐步锁定了一个以张某、李某为首的犯罪团伙。
深入侦查：虚拟货币“面纱”下的罪恶链条
经查，该犯罪团伙组织架构严密，分工明确，他们利用境内外服务器，搭建虚假投资平台、网络赌博网站等，诱骗受害人充值以太坊等虚拟货币，随后，通过一系列复杂的“洗钱”手法，如通过“跑分平台”、多个“钱包地址”转账、与境外虚拟货币交易所对接等方式，将非法所得资金迅速分散、转移,企图逃避打击。
该团伙作案手法隐蔽，反侦查意识较强，但专案组民警凭借精湛的技术手段和坚韧不拔的毅力，逐步摸清了团伙成员的真实身份、活动轨迹以及资金流向的关键节点，随着调查的深入，一个以以太坊为主要交易媒介,涉及全国多地的庞大犯罪网络逐渐浮出水面。
雷霆收
在掌握确凿证据后，杭州警方制定了周密的抓捕方案，随着指挥部一声令下，专案组民警在浙江、江苏、广东等多个省同步展开集中收网行动，成功将主要犯罪嫌疑人张某、李某等10余名团伙成员一举抓获，并当场查获涉案电脑、手机、银行卡一大批,以及部分虚拟货币钱包密钥。
经审讯，犯罪嫌疑人张某、李某等对其利用以太坊等虚拟货币实施诈骗、洗钱的犯罪事实供认不讳，据初步查证，该团伙自2022年以来，共发展下线会员数千人，骗取、转移非法资金折合人民币数千万元,涉案受害人数众多。
案件警示：虚拟货币非法外之地，法律红线不可触碰
犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办深挖中，警方已对涉案虚拟货币地址进行冻结,并全力开展追赃挽损工作。
杭州警方提醒广大市民，虚拟货币交易存在极大风险，国家已明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，广大群众应提高警惕，增强风险防范意识，选择合法投资渠道，切勿轻信“高收益、低风险”的虚假宣传，避免上当受骗，任何违法犯罪分子都不要抱有侥幸心理，企图利用新技术、新业态实施犯罪，警方必将运用科技手段，坚决予以严厉打击,维护社会公平正义。
此次杭州警方成功破获以太坊相关案件，不仅是对虚拟货币领域违法犯罪活动的沉重打击，也为全国公安机关打击新型网络犯罪提供了宝贵经验，警方将继续保持高压态势，守护好人民群众的“钱袋子”,为营造安全稳定的社会环境贡献力量。